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美国男子于暗网上运行非法操作 涉嫌洗钱3亿美元比特币被捕

XAMPP新闻 admin 108浏览 0评论

E安全1月16日讯,据外媒报道,近日美国当局逮捕了一名36岁俄亥俄州男子拉里·哈蒙,并指控其在暗网上运行“比特币混合器”服务,该服务器帮助犯罪分子掩盖了约3亿美元的比特币交易活动。

据了解,比特币区块链是一个公共数据库。在许多情况下,用户购买新的比特币基金,有时会链接到信用卡、银行账户或PayPal账户。与此同时,“Helix”在此次事件中充当了比特币混合器(Bitcoin Tumbler)的一种服务,该服务是从用户那里收取资金, 将金额分割成很多个小部分,并使用数千笔交易,将原始资金发送并重新组装到新的比特币地址当中,通过这一些列的操作将原始资金隐藏在微交易中。

美国国税局刑事调查主管唐·福特近日在司法部的一份新闻稿中表示,此次哈蒙行动的唯一目的是向执法部门隐瞒暗网上的犯罪交易。此次调查中,调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色,从一个触角到另一个触角,拆解了它们之间相互关联的网络以进行调查。

 

根据美国司法部的文件,哈蒙把“Helix”作为一个附属于他的主要服务Grams的二级项目。据悉,Helix公司为潜在买家提供了一种在购买产品时隐藏身份的方式,它允许用户搜索毒品,并在他们所在的地区找到最便宜的毒品以进行交易。

 

美国司法部表示,自2014年以来,哈蒙一直在运营Helix,它对所有的“Helix”滚转操作收取2.5%的费用,并帮助洗钱超过35万枚比特币,交易时价值约3亿美元,如今价值35亿美元。调查人员表示,随着服务的发展,哈蒙也与其他黑暗网络服务合作。根据起诉书,哈蒙与当时最大的非法产品暗网市场AlphaBay联手,AlphaBay负责向其用户推荐Helix作为一个安全的比特币交易选项。

根据报道,此次调查是美国司法部针对比特币非法操作提出的第一个案例。目前美国司法部表示,除了想让哈蒙在监狱里度过漫长的几年,美国司法部还将寻求没收其三处房产,他们认为这三处房产是犯罪嫌疑人用通过Helix获得的非法资金购买的。

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